В Росфинмониторинге Президент РФ В.В. Путин провел совещание по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям.

Президент Российской Федерации В.В. Путин провел в Федеральной службе по финансовому мониторингу совещание по вопросам незаконным финансовым операциям в банковской сфере. Перед совещанием он осмотрел Центр оценки рисков, работающий в ведомстве всего несколько месяцев. Начало работы центра было положено в 2012 году, когда Указом Президента РФ Росфинмониторинг был наделен функциями национального центра по оценке угроз национальной безопасности, которые могут возникнуть в результате легализации доходов от преступной деятельности, например, распространения оружия или финансирования террористических организаций.

Ю. А. Чиханчин, директор финансовой разведки РФ, рассказал о первых результатах работы центра.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Центр по оценке рисков при Росфинмониторинге, который мы только что осмотрели, открывает новые возможности по выявлению угроз национальной безопасности в финансовой и банковской сферах. Очень важно максимальное использование его информационного и оперативного потенциала для того чтобы противодействовать незаконным банковским операциям максимально эффективно.

За последнее время в развитии законодательства, регулирующего работу финансовых организаций. Уже вступил в силу закон о противодействии нелегальным финансовым операциям, который расширяет полномочия надзорных органов и кредитных организаций и одновременно усиливает ответственность этих организаций за принятие решений и их последствия. Организации, деятельность которых основывается на отмывании нелегальных доходов, планомерно ликвидируются. Прозрачность деятельности структур постепенно повышается.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) признала разработанную нами систему, противодействующую финансированию терроризма и отмыванию нелегальных доходов одной из лучших в мире. В этом году мы намерены развивать наши взаимоотношения с коллегами из ФАТФ.

Тем не менее, нам еще многое нужно сделать как на национальном, так и на международном уровне. Согласно данных статистической службы в прошлом 2013-м году было совершено более 42 тысяч преступлений в финансово-кредитной сфере, из числа которых 16% - преступления в крупном и особо крупном размерах. За три года ущерб от выявленных и раскрытых преступлений составил более 20 миллиардов.

Считаю, что, прежде всего, стоит сосредоточиться на консолидации действий ведомств, отвечающих за борьбу с нелегальными финансовыми операциями, а также повысить качество работы этих ведомств. Открытие Центра дает возможность увидеть проблемные зоны, а также прогнозировать дальнейшее развитие событий. В связи с этим целесообразно делать акцент на превентивных предупредительных действиях. Для этого необходимо подключать субъекты Федерации, а также их руководителей к активному содействию.

Необходимо разработать регламент и концепцию взаимодействия всех структур, использующих потенциал Центра, то есть Банк России, Росфинмониторинг, а также правоохранительные органы и другие службы. Ресурсы Центра выступают ключевым инструментом деофшоризации экономики нашей страны.

Только что мы с Эльвирой Сахипзадовной [Набиуллиной] убедились в том, какие возможности имеет Центр в этом контексте. Я считаю, что необходимо их лишь грамотно использовать.

Кроме консолидации действий ведомств, отвечающих за борьбу с нелегальным и финансовыми операциями, необходимо качественно преобразовать и ускорить работу над развитием нормативно-правовой базы регулирующую эту сферу деятельности. 134-й Федеральный закон – это большой прорыв, но стоит учитывать то, что разного рода «теневики» с каждым разом ведут себя все более изощренно, используя малейшие правовые лазейки для ухода от ответственности. Любые законодательные пробелы необходимо оперативно закрывать, действуя на опережение. Возвращаясь к тем информационным возможностям, которые мы сегодня увидели, хочу отметить, что они дают колоссальные инструменты в руки всех присутствующих здесь, работая в режиме реального времени.

Некоторые аспекты этой работы мы уже затрагивали на встрече с членами Правительства. Конкретно, речь шла о том, что до сих пор вопрос о принятии норм, усиливающих уголовную ответственность за предоставление недостоверной кредитно-финансовой отчетности, остается открытым. При этом хочу отметить, что от усиления ответственности не должен пострадать частный бизнес, подвергаясь излишним формальным проверкам. Эти проверки не приносят никакой пользы. Только лишь создают проблемы для законопослушных предпринимателей, банков и прочих организаций.

Другие новости

Последние новости

05.10.2017
Запущенная ЦБ и «Яндексом» система маркировки легальных МФО работает некорректно
Маркировка сайтов добросовестных микрокредиторов, запущенная ЦБ и «Яндексом» летом, работает ...

25.09.2017
Минэкономразвития включило государственные МФО ​в программу льготного кредитования​ бизнеса
Государственные микрофинансовые организации (МФО) включили в программу стимулирования кредитования ...

21.09.2017
НБКИ: на 1 тыс. экономически активных граждан РФ в среднем приходится 39 микрозаймов
На 1 тыс. экономически активных граждан России по состоянию на 1 сентября в среднем приходится 39 микрозаймов. ...

Все новости »

Наши благодарные клиенты

Шарова Наталья Петровна, 51 год, Москва

Спасибо большое, ребята! Выручили! Принимают решение моментально, перезвонили сразу, офис уютный рядом с метро. Особая благодарность кредитному менеджеру Измоденовой Наталье за отличное обслуживание, все условия доступно объяснила, знаю точно, сколько нужно заплатить, без подводных камней . В свою очередь обещаю вовремя оплачивать займы и быть вашим постоянным клиентом.

Михаил Петрович, предприниматель

Работаю много, дела идут то в гору, то на спад. Последнее время бывает вложусь в проект, остается чуть-чуть до запуска, а деньги заканчиваются. Курс доллара и евро скачет, закладываешь одну сумму на расходы, а завтра курс скакнул и все, уже за то же самое надо больше заплатить. В такие моменты выручает РусКапиталГрупп. Минимум проблем и трат времени, обращаюсь, получаю займ и бизнес не останавливается. Спасибо!

Татьяна Левченко, 21 год, студентка

Решила всерьез заняться фотографией, понадобился хороший зеркальный фотоаппарат и объектив к нему. Подруга посоветовала обратиться в МФО "РусКапиталГрупп" и взять там займ. Менеджеры все доступно объяснили, рассказали о выгодах, о погашении займа. Я подписала договор и получила деньги. Наконец-то купила долгожданный фотоаппарат. Сумма ежемесячного платежа получилась небольшая. Спасибо "РусКапиталГрупп" за то, что помог реализовать мою мечту.

Олег Фоменко, 29 лет, частный предприниматель

Долго не решался на то что бы начать свое дело, хотя идея давно крутилась в голове. Но после долгих раздумий, взвесив все «за» и «против», я решил все-таки открыть свое дело. Увидел рекламу МФО "РусКапиталГрупп". Заинтересовали условия займа. Деньги мне дали без долгих проволочек и беготни с бумажками. Сейчас дело потихоньку развивается, хватает и за займ платить и остальные расходы покрывать. Скоро подходит срок последней выплаты, думаю, что попозже возьму снова деньги у "РусКапиталГрупп", чтобы расширить бизнес.

Посмотреть все отзывы »